Autoritetet shqiptare kanë zbuluar se fitimet e krimit të organizuar po dërgohen jashtë vendit përmes kriptomonedhave dhe zyrave të këmbimit. Raporti i ri tregon se rrjetet kriminale po shmangin sistemet bankare tradicionale duke përdorur metoda dixhitale dhe me para në dorë.
Sipas hetimeve të fundit të policisë shqiptare dhe institucioneve financiare, të ardhurat e paligjshme nga tregtia e drogës po transferohen drejt Evropës përmes një sistemi kompleks. Autoritetet kanë theksuar se pastrimi i parave po realizohet kryesisht përmes zyrave të këmbimit dhe transaksioneve me kriptomonedha.
Raportet tregojnë se grupet kriminale përdorin portofolë dixhitalë për të kryer transaksione të vështira për t’u ndjekur dhe, në disa raste, transferime të drejtpërdrejta në para në dorë përmes personave të besuar. Kjo metodë shmang regjistrat bankarë dhe e bën pothuajse të pamundur gjurmimin e fondeve.
Europoli ka theksuar se Shqipëria është bërë një nyje e rëndësishme tranziti për tregtinë e drogës në rajon gjatë viteve të fundit. Rritja e dërgesave drejt Evropës përmes Italisë dhe Greqisë ka shtuar ndjeshëm aktivitetet e pastrimit të parave.
Ministria e Financave e Shqipërisë njoftoi se do të vendosen kontrolle më të rrepta mbi transaksionet me kriptomonedha dhe do të rishikohen procedurat e licencimit të zyrave të këmbimit. Ekspertët theksojnë se këto masa janë të rëndësishme, por problemi nuk mund të zgjidhet plotësisht pa bashkëpunim ndërkombëtar.
Arnavutluk 27 Ekim 2025 Pazartesi, 12:30
Benzer Haberler